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独家|恒丰银行前董事长蔡国华被诉受贿11.87亿 另涉贪污等三项罪名
2019-10-25 20:11 作者:钱锋 来源:中国经营网

2014年至2016年,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,为重庆环奥金属材料有限公司、重庆聚恩物资有限公司、重庆玺发隆智实业有限公司在恒丰银行贷款提供帮助。2014年12月至2016年4月,蔡国华通过前妻王健、女儿蔡某某先后4次索要、收受上述公司实际控制人王玉强给予的翡翠吊坠、港元,代为支付的房屋租金等共计折合人民币187.695万余元。

2017年,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,为烟台市精诚水产有限责任公司在恒丰银行贷款提供帮助,蔡国华通过前妻王健收受该公司实际控制人徐淑给予的红木算盘1个,价值人民币15万元。

2014年至2015年,蔡国华利用担任恒丰银行党委书记、董事长的职务便利,为山东凯达建设工程有限公司承揽恒丰银行网点装修工程提供帮助。2016年,蔡国华通过前妻王健收受该公司实际控制人王建刚给予的8万港元,折合人民币6.69万元。

消失的一年

2017年11月27日晚,蔡国华被带走调查,前妻王健、司机等多人一同被公安机关带走调查。同期,恒丰银行还有多名与蔡国华关系密切的高管也被要求协助调查,2018年12月3日,蔡国华因涉嫌职务犯罪被山东省监察委员会采取留置措施。2019年6月3日,山东省监察委员会调查终结,移送山东省检察院审查起诉,山东省检察院指定东营市检察院审查起诉。同日,被山东省东营市公安局拘留;同年6月17日,被山东省东营市公安局执行逮捕。

恒丰银行蔡国华风波发端于2016年5月14日,媒体曝出恒丰银行高管通过香港东亚银行账户,私分过亿元公款。

同年9月11日,已于6月正式离职的前行长栾永泰,向媒体承认了私分巨款。随后恒丰银行被曝出,9月13日曾召开党委扩大会议,动员全行1.1万名员工签名公开信、自愿揭发前行长栾永泰,并将股权激励计划暂停、降薪50%归罪于“以栾永泰为首的团伙”。 随后栾永泰通过律师发表公开信,称这是一出闹剧。

第二天栾永泰又通过微博发布实名举报信,举报时任恒丰银行董事长蔡国华私分公款等行为。

2016年12月9日,当时的行长林治洪被免职。

内讧发酵后,恒丰银行董事长蔡国华就一直处于舆论风口。2017年11月28日傍晚,新华网发布蔡国华涉嫌严重违纪违法,正接受调查的消息。

目前,蔡国华案开庭在即,蔡国华辩护人北京市京都律师事务所杨照东律师、北京大成律师事务所赵运恒律师向《中国经营报》记者表示:“东营市中级人民法院在审理蔡国华案中不依法启动排除非法证据程序,不予调取2017年11月至2018年12月期间,公安机关办案阶段的卷宗材料等与案件事实有关的证据。”

“本案在2017年11月至2018年12月期间,由公安机关侦查办理,时间长达一年多。之后,2018年12月才移交给山东省监察委调查。但在《起诉书》中,公安机关侦查的这个程序没有表述,似乎不存在这一年多的刑事诉讼程序。公安机关侦查所得的案卷材料,检察机关也没有调取和移送。”

蔡国华家属提供的信息和通知书显示,蔡国华案前后出现两次拘留、逮捕。2017年11月27日至2018年5月26日蔡国华被监视居住,2018年5月27日6时因涉嫌违法发放贷款罪被青岛市公安局市南分局刑拘,羁押在临沂市看守所。2018年7月3日17时,被临沂市公安局兰山分局执行逮捕。上述程序未列入起诉书中。

通知书显示,蔡国华的前妻王健也于2018年5月27日7时因涉嫌虚开发票罪被青岛市公安局市南分局刑事拘留,羁押在临沂市看守所;同年7月4日,王健被临沂市公安局兰山分局执行逮捕。2018年12月3日,王健因涉嫌受贿犯罪,被山东省监察委依法留置。

辩护人称,他们发现相关证人在调查机关的询问笔录上大都有一句话:“你之前在公安机关讲的都是实话吗?”证人几乎统一答复:“都是实话,因为时间比较长了,如果有与今天讲的不符的地方,以今天陈述的材料为准。”辩护人认为,离客观事实发生时间越近,记忆越清楚,主观陈述也越准确。证人表示“时间比较长”,已经影响作证。

辩护人告诉记者,会见中蔡国华称,存在调查人员强迫其按照询问笔录的内容抄写等情况,因此多次申请调取未移送的蔡国华全部自书材料,请求调取审讯的同步录音录像、通知证人出庭等。但合议庭对排非申请予以驳回,对证人出庭申请则未有答复。

赵运恒律师告诉记者,会见时,蔡国华列了十一类请求调取的证据,一是2013年~2017年后所有董事会、常委会纪要。特别是2014年、2015年,其在董事会全行工作会议上的讲话,蔡国华称不是他个人决定指控的事;2017年5月份,原银监会对恒丰现场检查的反馈报告,高管都参加了,以及恒丰的整改报告等。

辩护人在第一次庭前会后提交给东营市中级人民法院的申请书,还提出调取2017年1月烟台市委联合调查组针对恒丰银行关于高管私分公款、违规实施员工持股计划等舆情的调查报告;2014~2016年恒丰银行净资产收益率的证据。以便查明蔡国华将227.13亿元股份认购款由股权过渡户转入资本金账户后,恒丰银行有无从该款项获益等证据材料。

辩护人在提交给东营市中级人民法院的管辖异议书和给最高人民法院周强院长的反映信上,提出管辖异议,认为山东省范围内的人民法院不适宜管辖本案;蔡国华前妻王健涉嫌与蔡国华共同贪污犯罪,而王健却由山东广饶县人民法院审判。

(编辑:孟庆伟 校对:颜京宁)


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